แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - 2 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 วันที่ 1 กันยายน 2563 หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบทาน การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการจัดทำด้วย สารบัญ หน้า ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 1. โครงสร้างและกา...
อิสระและกรรมการตรวจสอบทังหมด อยา่งนอ้ย 3 ท่าน 3. ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งไดรั้บความ เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต 4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กํา
นกังาน ก.ล.ต 4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กํา ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 5. บริษทัจดทะเบียนและบริษัทย่อยตอ้งไม่มีความขัดแยง้ ท า ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ( ซึ
ทะเบียนจะตอ้งไดรั้บความ เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต 4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กํา ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 5. บริษทัจดทะเบียนและบริษัทย่อยตอ้งไม่มีความ
ตอ้งไดรั้บความ เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต 4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กํา ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 5. บริษทัจดทะเบียนและบริษัทย่อยตอ้งไม่มีความขัดแยง้
( internal factor) เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน บุคลากร เป็นต้น รวมถึงปัจจัยภายนอกอื่น ๆ (external factor) เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้บริการ การเช่ือมต่อ หรือการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก เป็นต้น (2
Fraud Module และการตรวจจบั การทจุริตภายในผา่น Internal Fraud Module ให้ครอบคลมุยิ่งขึน้ ปรับปรุงระบบงานส าคัญเพื่อให้กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) ของสาขามี ความรัดกุมยิ่งขึน้ โดยออกนโยบาย
รัพยดิ์จิทลัจดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ตามขอ้ 5 (2) สอบทานใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังาน
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ 9 2. การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (organization of information security) 2.1 การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (internal organization) วัตถุประสงค์ เพื่อ