เว็บไซต์ https://www.ouyhgy.com และ application ชื่อ DHZG : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 27/10/2023)

เว็บไซต์ https://set-eft.cc/#/pages/login : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 07/05/2024)

Website "https://www.paxosexchange.cc/download/" อ้างชื่อ Paxos : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 10/04/2025)

Website "https://www.barronth.com/" อ้างชื่อ Barron : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 19/02/2025)

Website "https://www.oaksmart.com/#/" อ้างชื่อ OAK Smart : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 20/02/2025)

เว็บไซต์ https://set-eft.cc/#/pages/login : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 07/05/2024)

เว็บไซต์ "https://exmo.cyou/m/index" อ้างชื่อ EXMO : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 21/05/2025)

เว็บไซต์ "https://www.thexcite.com/" อ้างชื่อ Xcite : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 27/05/2025)

Website "https://www.pttplc-fund.com/" impersonates "PTT Plc." : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 25/04/2025)

Website "https://noozsunny.cc/index/login/login.html" : Unlicensed securities and derivatives business (Disclosure Date : 21/04/2026)