ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการโอนหรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยนายเอกลาภมีพฤติการณ์ไม่นำส่งข้อมูลดัง
บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ("CoinsTH") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี
บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
บริษัท คอยน์ดี จำกัด บริษัท คอยน์ดี จำกัด ("บจก. คอยน์ดี") ขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ได้จัดทำและยื่นแบบรายงาน NC-3 รอบครึ่งปีแรกของปี 2568 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
บริษัท คอยน์ดี จำกัด บริษัท คอยน์ดี จำกัด ("บจก. คอยน์ดี") ขณะเกิดเหตุเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำส่งงบการเงินประจำปี 2567 ต่อสำนักงานภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบ
บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (''Coins TH'') ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี มีหน้าที่จัด
เป็นเหตุให้ Bitazza ร่วมกับบริษัท ฟรีดอมเวิร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีให้บริการผลิตภัณฑ์ Freedom Card นายธนวัตจึงต้องรับโทษเช่นเดียวกับ Bitazza อยู่ระหว่างการ
;Bitazza") และ FreedomVerse เป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ FreedomVerse ในขณะเกิดเหตุ ได้สั่งการหรือกระทำการเป็นเหตุให้ FreedomVerse ร่วมกับ Bitazza ประกอบธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้