Happy Money Happy Retirement Project; - Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC): Member companies are encouraged to lay out and implement anti-corruption policies
predicate offense under the Money Laundering Control Act. The SEC has therefore forwarded the case to the Anti-money Laundering Office for further consideration regarding relevant matters. In any case, filing
Properties was under investigation in a case initiated by the National Anti-Corruption Commission for being involved in the rice pledge scheme and the rice disposal scheme. Also, Kitha Properties is not
information was insufficient for identification or verification.In addition, as the head of the company's Anti-Money Laundering Committee, he failed to take action when certain clients ordered transactions
เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับ AML/CFT (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) ตามข้อแนะนำของ FATF (Financial Action Task
governance, and anti-corruption. The Master Plan will set standards and propose measures for developing both the businesses and investors, creating mechanisms for driving self discipline and market discipline
ให้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวแล้ว จำนวน 5 แพลตฟอร์มพร้อมทั้ง ก.ล.ต. ได้เดินหน้านโยบายการป้องกันเชิงรุก หรือ Preventive Anti-Scam
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย(Anti-Money Laundering และ Countering the Financing of Terrorism: “AML/CFT&rdquo
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator (“Indicator”) โดยจัดส่งให้สำนักงานภายในเดือน
. Significant steps are – - The announcement of revised Anti-dumping and Countervailing of Foreign Products Act, B.E. 2562 (A.D. 2019) with the additional provision relating to anti-dumping and countervailing