of such other business operation; (2) name, address, curriculum vitae, experience and identification number of the person who performs the duty of giving advice to the customer; (3) statements

& verify ตามแนวทางที่สมาคมกำหนด ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูล บันทึก & จัดเก็บข้อมูล ควรปฏิเสธการเปิดบัญชี &พิจารณารายงาน STR บันทึก & จัดเก็บข้อมูล ข้อมูล identification ครบถ้วน & เป็นปัจจุบัน โดยสามารถ identify

สามารถยืนยันได้ว่า ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ได้ด าเนินการ โดยผู้มีสิทธิในการเข้าถึงเท่านั้น โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเร่ือง 1. การระบุตัวตน (Identification) 2. การยืนยันตัวตน (Authentication) 3. การอนุญาตเฉพาะ

sufficient clarity to enable the identification and assessment of risks relating to objectives. Questions Yes No 6.1 The company is able to comply with the generally accepted accounting principles which is

witnessed a decline in gross add due to a more stringent control on Prepaid Identification (PI) that impacted new subscribers’ registration, as well as continued focus on quality subscriber acquisition

ประสบ (Identification of risk) (2) วิเคราะหผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ ตอบริษัท และโอกาสที่ความเสี่ยงนั้น ๆ จะเกิดขึ้น (Analysis of risk) (3) กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม

identification)      (ข) การประเมินความเสี่ยง (risk evaluation) ซึ่งต้องครอบคลุมถึงโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น      (ค

than Baht 500,000. KBank and Thai Bankers’ Association are now preparing and seeking approval for training courses from AMLO.  Regulations for Businesses Undertaking Electronic Funds Transfer Service

, which is partly due to global economic recovery, as well as the growth in exports of electronic goods which supports Internet of Things (IoT). Private consumption expanded at a moderate pace as overall

อิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้กำหนดผู้ทำหนา้ที่ส่ง ผ่าน ระบบแจ้งแต่งต้ังผู้เก่ียวข้องในการนำส่งข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Submission Management System) โดยจะต้องทำตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ในแต่ละบริษัทจะ