เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนซึ่งมีข้อสงสัยหรือถูกชักชวนให้ลงทุนกับ Tradenance Incorporation Limited โดยพบการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยอ้าง
ITV PUBLIC COMPANY LIMITED | Year 2015
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Q6/2015
INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED | Year 2015
THAI ORIX LEASING COMPANY LIMITED | Year 2015
THAI WAH PLAZA COMPANY LIMITED | Year 2015