; (ค) การทำความรู้จักลูกค้าในเชิงลึก (Client Due Diligence) (ง) การทบทวนข้อมูลลูกค้า (Ongoing / Enhanced KYC) (2) ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 1(2) บริษัทจัดการต้องยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการในการตรวจสอบและสอบทาน (การทำ due diligence)ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในโครงการ และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งลงลายมือชื่อ
ทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ สำนักงานจึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูล (due diligence) ของบริษัทที่จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
) โดยสอดคล้องกับบริบทของ ICO ซึ่งการปรับปรุงกฎเกณฑ์ในครั้งนี้ครอบคลุมเรื่องการกำหนดลักษณะของทรัพย์สินอ้างอิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หน้าที่และการ
delisted from the Stock Exchange of Singapore; (4) The transaction terms may not be stringent as WORLD has not conducted a due diligence on NAUTIC’s accounting, legal and tax status for the acquisition
proceeds from this capital increase are intended as payment for purchasing OW shares on the conditions that: (1) CIG must receive no less than 310 million baht from the RO, (2) legal due diligence related to
ทั้งหมดของบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) จากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (BCGH) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,850 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า ผลการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ของบริษัท BO ส่วนที่
มนุษยชน และได้นำหลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามที่ระบุไว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะ
accounts without proper scrutiny of their financial potential through Know Your Customer (KYC) and Customer Due Diligence (CDD) processes. The allocation of TIGER shares, with supporting promotional
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer / Customer Due Diligence : KYC/CDD) และการกำกับดูแลการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะระบุตัวตนหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า