เพื่อขอรับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจแล้ว รวมทั้งมีหนังสือที่ กลต.กธ.(ว) 22/2557 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti
. 1111 3) Help Center: Office of the Public Sector Anti-corruption Commission (PACC) 99, Moo 4, Software Park Tower, 2nd Floor, Changwattana Road, Klong Kreu Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi
ประสานความร่วมมือกับศูนย์ Anti Online Scam Operation Center (AOC) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลฯ) อีกด้วย นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตระหนักถึงปัญหา
Re: Risk Management to Prevent the Use of Securities Business for Money Laundering and Financing of Terrorism Reference is made to the AntiMoney Laundering Office (AMLO)’s amendment to the Anti-Money
e-service Online Submission See canceled document Business Operation Rules >> Anti-money Laundering Type Title Section See Document Status Notified Date Effective Date 1. Circular Kor Lor Tor
e-service Online Submission See canceled document Derivatives Agent >> Anti-money Laundering Type Title Section See Document Status Notified Date Effective Date 1. Act The Derivatives Act B.E
e-service Online Submission See canceled document Derivatives Dealer >> Anti-money Laundering Type Title Section See Document Status Notified Date Effective Date 1. Circular Kor Lor Tor. Kor
constitute a predicate offense under the Law on Anti-Money Laundering. Following the criminal complaint filed by the SEC, the criminal enforcement process will proceed with an investigation by the inquiry