บริษัท ชัยชนะ สตีล จำกัด ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นายสมเกียรติ
นายชนินทร์ หอประเสริฐวงศ์ ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นายสมเกียรติ
บริษัท เอ็มไพร์ สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นาย
นางสาวกัลยา เกตุสิงห์ ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นายสมเกียรติ วงศา
บริษัท อาร์. เอส. ดี. สตีล จำกัด ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นายสม
นางสาวศุภิสรา หอประเสริฐวงศ์ ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2560 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("RICH") 3 ราย ได้แก่ (1) นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์ (2) นายสม
นายเอกลาภ ยิ้มวิไล บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด ("Zipmex Thailand") มีการให้บริการ Zipup/ZipUp+ ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบโบนัสแก่ลูกค้าผู้ใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัล (Z Wallet) บนศูนย์
ทรัพย์ของบุคคลและนิติบุคคลรวม 29 บัญชี ในการซื้อขายหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("MILL") ในลักษณะอำพรางการซื้อขายด้วยการจับคู่ซื้อขายระหว่างบุคคลในกลุ่ม เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปหลงผิดไป
ตามมาตรา 307 308 311 312 และ 313 ประกอบ 315 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา ("ป.อ") มาตรา 86 ดังนี้ (1) สนับสนุนความผิดฐานเป็นกรรมการลงข้อความเท็จในบัญชีหรือเอกสารของนิติบุคคล