บริษัท เอ็มเอ็มเอสซอยล์มิเนอรอลส์ จำกัด : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 23/04/2024)
บริษัท เอ็มจีพี ช้อปปิ้ง มอลลส์ จำกัด : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 23/04/2024)
Website "https://www.thaigolden-xm.com/" อ้างชื่อ XM TRADING GROUP : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 28/02/2025)
Line อ้างชื่อ Pepperstone Center และเว็บไซต์ pepperstoneothai.com : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 16/07/2024)
เว็บไซต์ MIRROX : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 13/02/2025)
เว็บไซต์ "https://exmo.cyou/m/index" อ้างชื่อ EXMO : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 21/05/2025)
Line "ศูนย์บริการTH" impersonates "Gulf Binance Co., Ltd." : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 09/06/2025)
เว็บไซต์ HF MARKETS : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 18/10/2024)
Facebook page "Online Soft" impersonates "BITKUB online Co.,Ltd" : Unlicensed digital asset business (Disclosure Date : 24/04/2025)
Facebook อ้างชื่อ Padungsak Beakratok : Unlicensed securities and derivatives businessUnlicensed digital asset business (Disclosure Date : 26/05/2026)