and is subject to anti-money laundering and terrorist financing regulatory and oversight regime that is comparable to international standards accepted by the Office, e.g. Financial Action Task Force
by the Office, e.g. Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. (2) the financial institution implements adequate and effective KYC/CDD process on clients, and (3) a written agreement has been
ตลาดหลักทรัพย์ . Derivatives broker shall arrange to have information system to ensure the information related to undertaking derivatives business, both in document or electronic format, are accurate, complete
IT Task ปี 2567 เป็นต้นไป นำส่ง RLA ภายใน 31 ธ.ค. ของทุกปี (ข้อมูลช่วง 1 ต.ค. XX – 30 ก.ย. XX)* IT Auditor ต้องมี Cert ตามที่กำหนดประกาศสธ.38/2565 และ นป.7/2565 (เอกสารแนบท้ายประกาศ ภาคผนวก 4) นำส่ง
system, especially big companies and financial institutions, inevitably disclose the impacts on climate in accordance with Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) which has four main
As a capital market regulator, the SEC is Thailand’s first governmental agency to have become an official supporter of the Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) since 30th
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ?ก.ล.ต. ติดตามผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายที่ Financial Action Task Force on Money
international standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation as recommended by the Financial Action Task Force (FATF), thereby removing Thailand from the blacklist of